Четырех жителей Калифорнии, в числе которых армянин по национальности по имени Мигран Мелконян, судят в Сакраменто за банковское мошенничество и хищении средств со 119 тыс. банковских счетов. Как передает Axar.az, об этом сообщает Slavicsac.

Как говорится в пресс-релизе федеральной прокуратуры, группа злоумышленников - Руслан Кирилюк, Мигран Мелконян, Александр Маслов и Руслан Ахмеров, обвиняются в том, что они, воспользовавшись украденной личной информацией граждан, снимали деньги с кредитных карт клиентов American Express (в том числе и через PayPal).

По словам представителя Секретной службы в Сан-Франциско, предполагаемые мошенники проводили фиктивные платежи через формальные организации. Злоумышленники действовали в период с октября 2011 г. по март 2014 г.

Деньги снимались с помощью 70 зарегистрированных фиктивных компаний-однодневок с названиями, созвучными известным холдингам: 24 Quick Stop, Best Box, Chevron, Marshall Store, Stop Shop Market, Walt Mart и Whole Store. Многие из этих организаций имели даже свои веб-сайты и электронные адреса.

Согласно сообщению офиса прокурора Восточного округа Калифорнии, 35-летний Мигран Мелконян из Сакраменто и 41-летний Руслан Ахмеров из Лос-Анджелеса обвиняются по 23 статьям Уголовного кодекса, в том числе, в мошенничестве с почтой США и банковской системой. Следует отметить, что Ахмеров был признан виновным судом в декабре прошлого года и сейчас ожидает вынесения приговора.

Мелконян находится под арестом с середины апреля, а Маслов был задержан правоохранительными органами Сакраменто первого сентября и отпущен под залог. Федеральный суд выдал также ордер на арест Кирилюка.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов по каждому из пунктов обвинения.