Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег.

Как передает Axar.az со ссылкой на РБК. об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской республике.

По данным ведомства, предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд. рублей.

В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь 8 фирм», государству причинен был ущерб на сумму более 298 млн. руб.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции.

В центральном отделении Сбербанка заявили, что «по факту полученной информации проводится проверка».